KAP ***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - 2023 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi
9 - Bağımsız Denetim Firması seçiminin onaylanması
10 - Şirketin, Türk Ticaret Kanunu kapsamında hazırlanan, Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Şirketin, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında, enflasyon düzeltmesi sonucunda 31.12.2023 itibariyle yasal kayıtlarda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının mahsup işlemleri hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
15 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi
17 - Dilek ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MHRGYO Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 2
INVITATION TO 2023 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - İlan Metni
EK: 3
MHRGYO_2023_Yili_Faaliyet_Raporu_03062024 x.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2023 GENEL KURUL DAVETİ.pdf - İlan Metni
EK: 5
28.06.2023 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarına ilişkin Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.07.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
MHR GYO AŞ Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli_İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
28062024 Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Tutanak
EK: 3
28062024 Toplantı Tutanağı KAP-ing.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 18 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1313621