KAP ***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
11.07.2024
Genel Kurul Tarihi
09.08.2024
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.08.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Tekfen Tower Binası Konferans Salonu, Büyükdere Caddesi No:209 34394, 4. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
5 - 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
8 - Denetçinin seçilmesi
9 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması
10 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
11 - Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
15 - SPK'nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
16 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının bilgi ve onaya sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EK-2 Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - İç Yönerge
EK: 2
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
EK-3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Ek-4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
EK-5 Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
At the meeting of our Board of Directors dated 11.07.2024, it was decided that the Ordinary General Assembly Meeting for the 2023 accounting period will be held on Friday, August 9, 2024 at 11.30 at Tekfen Tower Conference Hall, Büyükdere Caddesi No:209 34394, 4. Levent, Şişli/İstanbul.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1311813