Koç Holding`in yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar

Koç Holding A.Ş.’nin 16.01.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda,

1. Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlamak yönünden S.P.K’ca öngörülen doğrultuda Koç Holding esas mukavelesinin 4 ( i ), 5, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ön müsaade için başvuruda bulunulmasına,

2. Koç Holding Olağanüstü Genel Kurulunun 12.02.2001 Pazartesi günü saat 15:30’da, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin de aynı gün saat 15:45’de Koç Holding merkezinde toplantıya davet edilerek,

a) Bursa Oto A.Ş., Ege Oto A.Ş., Egemak Ege Makina ve Ticaret A.Ş., Günoto Güney Otomobil Ticaret A.Ş., İstanbul Oto A.Ş., Kuzey Motorları Ticaret ve Sanayi A.Ş., Marmara Oto A.Ş., Ormak Orta Anadolu Makina ve Ticaret A.Ş., Otoan Otomobil Ticaret A.Ş., Otokoç A.Ş., Otomotör Ticaret A.Ş., Ottar Oto ve Tarım Araçları Ticaret A.Ş., Samoto Otomobil Ticaret A.Ş., Standart Motor Ticaret ve Sanayi A.Ş., Suroto A.Ş., Tormak Toros Makina ve Ticaret A.Ş., Toroto A.Ş.’nin Koç Holding tarafından devir alınmak suretiyle T.T.K 451. Maddesi ile diğer hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunun 37, 38, 39’ncu maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için bilahare Genel Kurulun onayına sunulmak üzere mezkur şirketlerle Birleşme Sözleşmesini akdetmek ve konuya ilişkin sair gerekli işlemleri yapmak ve Izinleri almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

b) Esas sözleşmenin 4 ( i ), 5, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesi

konularının görüşülmesine

karar verildiği bildirilmiştir.