Aygaz`ın olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar

Aygaz A.Ş.’nin 18.01.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“18.01.2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuz, Büyükdere Caddesi No:145/1 Zincirlikuyu/İstanbul adresli şirket merkezimizde gerçekleşmiştir.

Toplantıda;

1-Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen şirketimizin 30.06.2000 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile net aktif değer tespit raporu,

2-Gaz Aletleri A.Ş.’nin 30.06.2000 tarihi itibariyle bir kül halinde şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle birleşilmesi, Aygaz A.Ş.’nin Gaz Aletleri A.Ş. esas sermayesinde sahip olduğu paylar da dikkate alınmak suretiyle Aygaz A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 1.924.467 milyon TL artırılması ile Gaz Aletleri A.Ş.’nden intikal eden özvarlığın itibari olarak karşılanacağı, bu durum karşısında Gaz Aletleri A.Ş. pay sahiplerine 5.000 TL itibari değerdeki Gaz Aletleri A.Ş. paylarının her bir tanesi karşılığında 26.728,70 TLAygaz A.Ş. payı verileceği ve pay senetlerinin değişimi böylece işbu 1/5,345 oranı üzerinden gerçekleşeceğini içeren birleşme sözleşmesini,

3-Birleşme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 20 trilyon TL’den 21.924.467 milyon TL’ye artırılması, artış nedeniyle ihraç olunacak hisse senetlerinin Gaz Aletleri A.Ş.’nin Aygaz A.Ş. dışındaki hissedarlarına dağıtılması, bu meyanda şirket esas mukavelesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesini

oy birliği ile kabul edilmiştir.”

Birleşme sözleşmesi ile ana sözleşmenin 6. maddesinin Genel Kurulca onaylanmış yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.